Es la investigación de una empresa previa a la firma de un contrato o una ley con cierta diligencia en el cuidado. Puede tratarse de obligación legal o más aplicable a investigaciones voluntarias.
Analiza la información de los proveedores o contratistas y trabajadores, que prestan o prestarán servicios para tu empresa, identificando sus relaciones comerciales, legales y societarias relevantes.
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Conforme a la normativa vigente, se hace necesario conocer la identidad de los clientes con precisión.
Tanto para cumplir con las leyes, resoluciones y circulares establecidas al respecto por la Unidad de Análisis Financiero (UAF), como para prevenir que delincuentes utilicen las empresas para cometer fraudes, lavar activos y financiar actos terroristas. Además, la competencia en el mercado obliga a ofrecer servicios y productos que satisfagan las necesidades de clientes de manera mas segura y con estricto apego a la Ley.
