Los invitamos a participar en el interesante Webinar “La responsabilidad del Compliance Officer”, donde analizaremos los riesgos y responsabilidades que tienen los Compliance Officers dentro de sus organizaciones.
Cada vez que hablamos de Compliance se repite una y otra vez la misma interrogante ¿sirve la sola implementación de un modelo de prevención de delitos para, efectivamente, prevenir ilícitos en la compañía?
HD ha preparado un resumen sobre la propuesta normativa presentada por la Comisión al Mercado Financiero (CMF) para la actualización formal de las instrucciones para bancos, cooperativas y emisores de tarjetas de pago, de manera de concordarlas con distintas otras normativas tanto de la UAF como de la GAFI.
El Grupo de Acción Financiera (GAFI), publicó su informe sobre riesgos en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT) en el tráfico de migrantes y la trata de personas.
HD Compliance ha preparado un resumen sobre la Ley 21.412, que tiene por objetivo fortalecer la institucionalidad en materia de control de armas.