HD ha preparado un resumen sobre la propuesta normativa presentada por la Comisión al Mercado Financiero (CMF) para la actualización formal de las instrucciones para bancos, cooperativas y emisores de tarjetas de pago, de manera de concordarlas con distintas otras normativas tanto de la UAF como de la GAFI.
Puedes leer y descargar la alerta completa aquí: Norma en consulta para la actualización de la regulación en materias LA/FT
Para mayor información, contactar a Rebeca Zamora (rzamora@hdycia.cl) o Carlos Frías (cfrias@hdycia.cl).
